Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Введение реестра конечных бенефициарных владельцев компаний Кипра». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Органы власти принимают документы, составленные исключительно на государственном языке, таким образом для применения иностранных документов в стране назначения, заверенных апостилем и составленных на иностранном языке, необходимо выполнить их перевод квалифицированным переводчиком и нотариальное заверение перевода. У нас вы можете заказать нотариальный перевод документов со всех основных языков.
Мы работаем в ряде европейских стран с квалифицированными переводчиками и предлагаем вам нотариально заверенные переводы различных документов: контрактов, выписок из коммерческих реестров, судебных решений, сертификатов.
При необходимости мы можем подготовить нотариально заверенный перевод для использования в более чем 100 странах мира.
Выписка из торгового реестра — что это?
Иностранный государственный торговый реестр консолидирует сведения о любых субъектах, чья хозяйственно-финансовая деятельность носит коммерческий характер. Для юридических лиц, зарегистрированных в России, аналогом является ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Такой документ может понадобиться, если:
- В отношении иностранного юр.лица открыто судебное производство, а указанная компания выступает в роли ответчика;
- Возникла необходимость подтверждения в ИФНС законности сделок и целесообразности партнёрства с иностранной компанией;
- Нужен расчётный счет в зарубежных банках для международных расчетов;
- Необходимо проверить иностранного контрагента и его правоспособность;
- И т.д.
В различных государствах формат предоставляемых сведений из такого реестра может содержать различные данные. Типовые сведения, которые могут содержать такие выписки:
- Наименование предприятия;
- Регистрационные данные;
- Сведения о выданных лицензиях;
- Уставной капитал, учредители, акционеры;
- Текущий финансовый статус;
- Данные о слиянии, разделении, реорганизации и прочие смены статуса;
- Наличие судебных исков и текущее состояние.
Если Вас интересуют какие-то конкретные сведения о контрагенте, пожалуйста, сообщите об этом при заказе. В зависимости от страны регистрации какие-либо сведения могут выдаваться по специальному (отдельному запросу).
Кому требуется выписка из регистра компаний Кипра?
Выписка из торгового реестра Кипра может быть использована:
— для получения информации о контрагентах на Кипре при осуществлении внешнеторговых сделок
— для подготовки внешнеторговых договоров
— для регистрации компаний с иностранным участием
— для подачи исковых заявлений
Сведения из торгового реестра Кипра предоставляются в виде электронного PDF-документа, также можно с переводом на русский язык. При необходимости они могут быть высланы по почте в нотариально заверенном виде или с апостилем.
Выписка из регистра компаний Кипра требуется банками для открытия счёта или для получения кредита или проведения крупных транзакций.
Партнёры, которые хотят получить актальную информацию о кипрской компании, могут получить выписку.
Суды требуют выписку с информацией о том, кто является акционером, директором и секретарём, а также подтвердить текущий статус кипрской компании.
Когда может потребоваться Certificate of Incumbency?
Сертификат обычно запрашивается контрагентами или финансовыми учреждениями в следующих случаях:
- При открытии банковского счета;
- При продлении полномочий в банке;
- При инициации крупной транзакции;
- При подаче отчетности в Налоговую инспекцию;
- Для проверки заявленных должностей директоров или должностных лиц в компании;
- Для подтверждения актуальной структуры компании;
- Для подтверждения права подписи уполномоченного лица;
- Для участия в сделках;
- Для подтверждения активного статуса компании.
Можно ли узнать бенефициарного владельца компании?
В отчетах содержится информация исключительно о публично заявленных акционерах компании. Это те лица, которые указываются в специальных документах компании при занесении в РЮЛРК (информация предоставляется либо о действующих акционерах, либо о предыдущих, в зависимости от вида заказанного отчета). Личность возможных бенефициарных собственников компании не раскрывается в РЮЛРК.
Но согласно Четвертой директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег (4AMLD) Регистратором компаний создаётся Реестр бенефициарных собственников кипрских компаний и с 18 января по 19 июля 2021 года начинается сбор информации компаниями, трастами и другими юр.лицами о бенефициарах.
Бенефициарные владельцы компаний определяются как физические лица, прямо или косвенно владеющие 25% акций или права голоса, за исключением публичных компаний. Для трастов бенефициарными владельцами являются учредитель, доверительные собственники, протектор, бенефициары или любое другое физическое лицо, осуществляющее окончательный контроль над трастом.
Поскольку Реестр внедряется в соответствии с Четвертой (4AMLD), а не Пятой директивой ЕС (5AMLD), он не будет публичным.
Доступ будет открыт для компетентных органов (налоговый департамент и полиция), а в дальнейшем Реестр бенефициарных собственников кипрских компаний будет доступен любому лицу или организации, которые могут продемонстрировать законный интерес
Как получить выписку из ЕГРН
Без выписки из ЕГРН в России редко обходится хотя бы одна сделка.
Если хотите получить кредит под залог квартиры, взять с покупателя задаток при продаже объекта или подать иск против соседа, который установил забор на вашей территории, понадобится выписка из Единого государственного реестра недвижимости — ЕГРН. Это документ, который подтверждает права на квартиру, дом или другой объект недвижимости.
Единого срока действия у выписки из ЕГРН нет. Здесь ориентируются на требования ведомства или организации, которые ее требуют. Чаще всего выписка из ЕГРН действительна месяц. Но, например, поставить дом на охрану получится и с выпиской годичной давности.
Чтобы получить выписку, придется заплатить госпошлину. Сколько и куда — зависит от того, как подаете заявление — электронно или лично, в Росреестр или МФЦ. Все варианты, как ее заплатить, есть на сайте Росреестра.
Реестр UBO на Кипре – основные определения
Согласно Закону Кипра о ПОД, любое юридическое образование обязано получать, хранить и передавать адекватную, точную и актуальную информацию о своем бенефициарном владении, включая подробную информацию о бенефициарных долях владения.
Разработанное руководство направлено на решение ключевых вопросов:
- кто может быть идентифицирован как бенефициарный собственник;
- в каком объеме должны подавать сведения UBO;
- как правильно вносить информацию в централизованный реестр;
- по каким методам должны определяться реальные владельца кипрского бизнеса;
- степень ответственности за непредставление данных в реестр;
- предоставление льготного периода компаниям для сбора и передачи данных;
- как определяются фактические собственники трастов и аналогичных юридических образований.
Документы для выписки по доверенности
Далеко не каждое прописанное лицо имеет возможность самостоятельно заниматься выпиской. Человек может быть инвалидом, не способным передвигаться на большие расстояния, не иметь времени из-за работы, или даже фактически он уже может не проживать по месту прописки (например, уехал за границу на заработки и решил там остаться). В такой ситуации требуется находить доверенное лицо и оформлять на него доверенность (лучше это сделать заранее). Список документов в такой ситуации будет несколько более обширным:
- Паспорт заявителя.
- Справка об отсутствии задолженности.
- Заявление на снятие с учета.
- Документы на квартиру.
- Доверенность на представителя. Очень важно, чтобы в этом документе была конкретная фраза о том, что доверенное лицо имеет право выписывать доверителя. Как вариант, доверенность может быть генеральной, позволяющей представителю выполнять абсолютно все действия от лица доверителя.
- Паспорт представителя.
Согласно действующим законам Кипра, имеется несколько типов свидетельств, которые информируют разные точки зрения хозяйственной сферы предприятия. Прежде чем оформлять заявку на создание выписки, отметьте, какой тип сертификата вам необходим.
- Информационный документ. Содержит информацию о названии предприятия (как полной так и сокращенной), местоположении, контактных данных и дату открытия. Таким образом, данное свидетельство это полная копия данных, внесенной в единую базу. Когда имеется нотариальное заверение образец можно применить для судебных разбирательств и обращений в правоохранительные органы. Получения свидетельства, который содержит все сведения об организации контрагента, весьма долгий процесс, поэтому его стоимость выше.
- Документ регистрации предприятия внутри границ Кипра. Документ доказывает факт существования организации, ведения ее производственной деятельности в течение указанного клиентом отчетного промежутка времени.
- Сертификат получения положения юридического лица. Утверждает юридическое местоположение компании.
Сведения руководителей организации, переменах в составе сотрудников, управляющих работников организации и прочих необходимых назначений от которых зависят тонкости ведения торговли. - Свидетельство, утверждающие благонадежность организации, содержит подтверждение того, что компания проводит деятельность согласно каждому пункту правил ведения всемирного бизнеса.
- Утверждения номера предприятия или юридического лица в базе данных налогоплательщиков государства Кипр.
- Копия документа учредительного договора, которая оформляется при основании организации.
Кому требуется выписка из регистра компаний Кипра?
Выписка из торгового реестра Кипра может быть использована:
— для получения информации о контрагентах на Кипре при осуществлении внешнеторговых сделок
— для подготовки внешнеторговых договоров
— для регистрации компаний с иностранным участием
— для подачи исковых заявлений
Сведения из торгового реестра Кипра предоставляются в виде электронного PDF-документа, также можно с переводом на русский язык. При необходимости они могут быть высланы по почте в нотариально заверенном виде или с апостилем.
Выписка из регистра компаний Кипра требуется банками для открытия счёта или для получения кредита или проведения крупных транзакций.
Партнёры, которые хотят получить актальную информацию о кипрской компании, могут получить выписку.
Суды требуют выписку с информацией о том, кто является акционером, директором и секретарём, а также подтвердить текущий статус кипрской компании.
Как получить выписку из торгового реестра зарубежных компаний?
Получить сведения можно тремя способами:
- Личное обращение в офис госуслуг;
- Онлайн-запрос через портал госуслуг;
- Через юридическую фирму.
Госуслуги предоставляют сведения о зарубежных компаниях, зарегистрированных и действующих на территории страны. Центр юридической помощи осуществляет предоставление выписки непосредственно из торговых реестров иностранных государств.
Для получения необходимых сведений, организация должна предоставить пакет документов:
- ФИО физического лица или наименование компании, которая нуждается в сведениях указанного характера;
- почтовый или электронный адрес, по которому ждут ответ;
- имеющиеся сведения об интересующем субъекте.
Критерии получения выписки
Критериями для поиска информации и получения выписки из торгового реестра является название фирмы и ее юридический адрес. Необходимо учесть, что для получения выписок из торговых реестров разных стран агенту могут понадобиться разные исходные данные. Однако даже самые сложные ситуации, когда клиенту известно только название компании, наши специалисты готовы развязать быстро и эффективно.
В выписке будут отображены актуальные на момент запроса данные о правовом статусе компании, зарегистрированной в Украине, Республике Беларусь, ФРГ, Бельгии, Австралии или любой другой стране мира. В частности, в ней будут перечислены следующие сведения об иностранной компании:
- организационно-правовая форма;
- юридический адрес;
- время регистрации;
- ФИО директоров и лиц, обладающих правом подписи;
- виды деятельности;
- суммы уставного капитала;
- участие в процедуре банкротства и т.д.
Бизнес на Кипре: отчетность
Офшор на Кипре должен ежегодно сдавать:
- Налоговую декларацию;
- Финансовую отчетность, содержащую заключение независимого аудитора;
- Финансовый отчет, составленный на греческом языке;
- Годовой отчет, содержащий информацию об акционерах, секретарях, директорах.
Первые три вида отчетности подаются в Налоговый Департамент Кипра, отчет на греческом языке – в Регистрационную Палату.
Даже при отсутствии активной деятельности компании и начисленных налогов офшорная компания на Кипре должна сдавать заверенную аудитором отчетность.
Способы сохранения капитала и увеличения прибыли кипрской компании:
- В случае продажи своих акций компания-резидент не уплачивает налоги на прибыль;
- Компания обязана уплачивать налог только на то недвижимое имущество, которое находится на территории конкретного региона. А если стоимость имущества не превышает € 300 000, налог не взимается;
- Не взимается налог с перечисления прибыли зарубежному партнёру компанией-резидентом;
- Процентный доход считается пассивным доходом (если не связанным с бизнес-активностью) и облагается Специальным взносом на оборону в размере 30%. Такой доход пассивного характера, однако, освобожден от корпоративного подоходного налога;
- Доход от роялти облагается подоходным налогом.
Выписка из торгового реестра на компанию
Существует два формата выписок из торгового реестра на иностранную компанию – электронный и бумажный. Сделать электронную выписку из торгового реестра на компанию, зарегистрированную в Европе, можно намного быстрее, чем бумажную версию. Это же касается и иностранных компаний в других юрисдикциях, в том числе и оффшорных. Однако оригинал справки (т.е. бумажная версия с печатью) имеет большую юридическую силу, а значит подходит в большем количестве случаев, нежели электронная копия. С нашей помощью вы сможете сделать торговую выписку практически на любую иностранную компанию:
- Срок: от 1 дня;
- Цена: от 50 евро.
Торговый реестр – это государственная база данных, где собрана информация обо всех компаниях и предпринимателях, зарегистрированных в стране. Такие базы данных ведутся в большинстве стран мира. Образец выписки представлен ниже: Мы специализируемся на странах Европы и оффшорных юрисдикциях. Ниже вы найдёте основной список стран, но мы не ограничиваемся только этими юрисдикциями:
- Австрия;
- Великобритания;
- Бельгия;
- Болгария;
- Венгрия;
- Греция;
- Германия;
- Дания;
- Италия;
- Ирландия;
- Испания;
- Исландия;
- Кипр;
- Лихтенштейн;
- Люксембург;
- Латвия;
- Литва;
- Мальта;
- Нидерланды;
- Норвегия;
- Португалия;
- Польша;
- Румыния;
- Словения;
- Словакия;
- Франция;
- Финляндия;
- Хорватия;
- Черногория;
- Чешская Республика;
- Швейцария;
- Швеция;
- Эстония.
Всё, перечисленное выше – популярные европейские юрисдикции, мы работаем и с другими странами, в числе которых есть и неклассические юрисдикции. Свяжитесь с нами чтобы узнать о возможности оформления требуемого документа. Стоимость зависит от юрисдикции и от услуги, которая вам требуется:
- Электронная выписка: от 50 евро;
- Доставка оригинала выписки: от 50 евро;
- Апостиль: от 280 евро;
- Перевод на русский язык: от 40 евро.
Электронная выписка – это документ, который вы получите от нас на электронную почту или иным удобным для вас способом. Вы можете распечатать справку самостоятельно. При необходимости наличия оригинала, то есть бумажной версии, с печатями контролирующих органов, доступна доставка выписки до Москвы или любого другого города. Если вы хотите использовать документ внутри России, то вам потребуется пройти процедуру апостилирования, это задачу вы также можете делегировать нам. Также вам может потребоваться перевод документа на русский язык, так как изначально текст написан либо на языке юрисдикции, где зарегистрирована компания, либо на английском.
Каждая дополнительная услуга оплачивается отдельно и влияет на срок изготовления документа
Среди всех документов на иностранную компанию, выписки из реестра оформляются быстрее всего. Оформить выписку из торгового реестра можно даже в течение нескольких часов! Срочное оформление доступно в большинстве стран ЕС и некоторых других юрисдикциях, но всегда при условии, что вам требуется электронная версия.
Если же вы хотите получить бумажный вариант, то потребуется на 2-4 дня дольше. В некоторых юрисдикциях срок изготовления может превышать 7 дней. Точный срок изготовления мы сообщим вам перед началом сотрудничества.
В Европе торговые реестры являются открытыми. Это значит, что авторизованные агенты могут получить справку. Достаточно лишь оформить запрос и дождаться ответа. Благодаря этому вы можете взять справку даже на чужую компанию. С нашей помощью вы можете сделать выписку на компанию, которая зарегистрирована не только в ЕС, но и за его пределами. В оффшорных юрисдикциях ситуация отличается. Иногда данные из реестров оффшорных компаний являются закрытыми и оформление доступно только для собственной компании. Обратитесь к специалисту для уточнения информации по интересующей вас стране.
Если вы хотите сделать выписку на компанию, которая зарегистрирована в Европе, то здесь подобных ограничений нет.
Вы можете сделать выписку для себя, чтобы удостовериться в актуальности и корректности данных, которые были внесены в государственную базу данных компаний. Чаще всего торговая выписка требуется для третьей стороны, которой являются:
- Банки;
- Суды;
- Контрагенты;
- Государство.
Банк может затребовать документ для рассмотрения вашей заявки на открытие счёта. Например, если ваша компания зарегистрирована в одной юрисдикции, например, в Великобритании, а вы открываете счёт в Латвии. Ваши партнёры и контрагенты могут запросить документ для того чтобы проверить вашу компанию. К слову, вы также можете запрашивать выписки для компаний партнёров, то есть для чужих юридических лиц. Это эффективный метод проверки иностранного партнёра.
Государству выписка может потребоваться лишь в том случае, если речь идёт про различные юрисдикции. Например, если компания зарегистрирована в одной юрисдикции, а запрос на предоставление выписки пришел от другого. В рамках одного государства, как правило, такое не требуется, так как контролирующие органы в рамках одной юрисдикции могут самостоятельно проверить необходимые данные. Встречаются исключения, например, если вам необходим документ для получения вида жительство (ВНЖ) на основании фирмы в Черногории, то консульство также может затребовать подтверждающие документы.
Электронная и бумажная версия требуются в различных ситуациях. Узнайте, если вам достаточно электронной копии – это самый простой и быстрый вариант. Такой версии достаточно, если справка нужна лично для вас или для ваших контрагентов. Для банка или государства, как правило, требуется оригинал. Бумажная версия имеет полную юридическую силу. Это главное отличие от электронной версии. Подлинность документа удостоверяется печатью, подписью, а также уникальным идентификационным номером.
Выбирая между электронной и бумажной версией, рекомендуем идти по пути наименьшего сопротивления. Если достаточно электронной копии – выбирать его. Это поможет вам получить выписку из торгового реестра быстро, а также сэкономит деньги. Но будьте готовы к тому, что оригинал, то есть документ с печатью, более универсален.
Делаете ли вы выписку из торгового реестра самостоятельно или поручили задачу агентам, вам в любом случае потребуется знать базовые данные о компании. Для запроса достаточно знать наименование юридического лица. Запрос оформляется двумя путями:
- Через Интернет, то есть онлайн на официальном сайте;
- В отделении регулятора в стране, где зарегистрировано юридическое лицо.
Выписка из торгового реестра сша получить
Неважно, хотите ли вы оценить компанию или выяснить кредитоспособность должника. Чтобы узнать больше о клиенте, его финансовом состоянии и платежеспособности, то достаточно получить соответсвующий отчет из торгового реестра. Это поможет вам сформировать полную картину о клиенте. Государственный сектор также зависит от получения актуальной информации.
Наши услуги помогут вам повысить эффективность борьбы с мошенничеством, уклонением от уплаты налогов, отмыванием денежных средств и с другими финансовыми преступлениями.
Не всегда достаточно изучить основные данные о потенциальных деловых партнерах.
Многие организации вовлечены в сомнительные операции, сотрудничество с ними небезопасно или даже незаконно, если компании включены в санкционные списки.
Наши сотрудники имеют большой опыт работы в области KYC (Знай своего клиента) и AML (Борьба с отмыванием денег), поэтому помогут вам снизить риски сотрудничества с недобросоветсным контрагентом.
ФТС как субъект охраны интеллектуальных прав
Согласно положению «О Федеральной таможенной службе», утвержденному постановлением Правительства РФ от 16.09.2013 № 809, одним из направлений деятельности данного органа является защита интеллектуальных прав.
В пп. 5.2.8–5.2.9 к полномочиям службы относится определение порядка ведения реестра объектов интеллектуальной собственности, а также последовательности действий лица, желающего включить в него объект, требований к подаваемым документам.
ФТС также непосредственно ведет таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС), что предполагает официальную публикацию вносимых данных, а также их размещение на сайте. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС), вступивший в силу с 01.01.2018, предусматривает создание наряду с национальными и единого таможенного реестра стран ЕАЭС данных объектов. Данный реестр, а также меры по защите интеллектуальных прав будут введены в силу после принятия Комиссией специального порядка.
Одной из мер по защите интеллектуальных прав, за реализацию которой отвечает орган, является приостановление выпуска содержащих объекты интеллектуальной собственности товаров, когда в рамках таможенных процедур выявляются признаки нарушений.
Ст. 305 ФЗ «О таможенном регулировании в РФ» от 27.11.2010 № 311-ФЗ указывает на то, что данные манипуляции применимы в отношении объектов, включенных в ТРОИС и единый реестр.
Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс. Полный и бесплатный доступ к системе на 2 дня.